Controles operacionais
Mantenha o suporte consultivo separado das decisões financeiras regulamentadas.
A Zenith Eclipse pode mapear requisitos, organizar informações, comparar características declaradas dos processos e coordenar questões entre o cliente e os provedores profissionais escolhidos. Não custodiamos recursos de clientes, não concedemos crédito, não aceitamos depósitos, não executamos pagamentos, não intermediamos valores mobiliários, não prestamos consultoria de investimentos regulamentada nem tomamos decisões de crédito.
O cliente continua responsável por suas decisões comerciais, divulgações e assessoria profissional. Cada banco ou provedor financeiro aplica seus próprios critérios de elegibilidade, KYC, verificações de beneficiário final, triagem de sanções, avaliação de crédito, requisitos de garantia e documentação jurídica. Nenhuma aprovação, data de liberação, taxa, economia ou resultado financeiro é garantido.
- Matriz escrita de papéis, responsabilidades e decisões
- Pacote de informações para verificações de KYC, sanções e crédito conduzidas pelo provedor
- Aprovação dupla e controle de alterações nas instruções de pagamento
- Premissas, documentos e trilha de decisão com controle de versão
